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铜陵有色:公司章程(2021年9月修订)_狗狗币今

狗狗币今日价格 狗狗币今天多少钱 2021年09月11日

  公司法》)、《中华人民共和国证券法》(《中华人民共和国公司法》(以下简称《以

  简称公司)公司(以下。字[1992]024号文批准公司经安徽省体改委皖体改函,以定

  方式设立向募集,政管理局注册登记在安徽省工商行,业执照取得营。业已按公司照

  有关规定国务院的,公司法》进行了重新规范对照《中华人民共和国,法履行并依了

  0日经中国证券监督管理委员会批准第三条 公司于1996年10月2,次向首社

  普通股3100万股会公众发行人民币,日在深圳证券交易所上市于1996年11月20。

  资产分为等额股份第九条 公司全部,为限对公司承担责任股东以其认购的股份,

  章程自生效之日起第十条 本公司,织与行为、公司与股东即成为规范公司的组、

  系的具有法律约束力的文件股东与股东之间权利义务关,、董事、监事对公司、股东、

  法律约束力的文件高级管理人员具有。本章程依据,起诉股东股东可以,可以起股东诉

  简称“经理”)和其他高级管理人员公司董事、监事、总经理(本章程或,东可股以

   依靠科技进步和现代化管理第十二条 公司的经营宗旨:,陵的地域发挥铜与

  优势资源,这一基础产业大力发展铜业,、多元化经营实行一业为主,司办成把公中

  属冶炼色金,属冶炼贵金,压延加工有色金属,属铸造有色金,合金制造有色金属,

  合金销售有色金属,料制造金属材,料销售金属材,料销售建筑材,产和供应热力生,

  源销售再生资,(不含危险化学品)专用化学产品制造,品销售(不含专用化学产危

  学品)险化,设备制造机械电气,机械制造金属加工,理服务节能管,电气设机械备

  售销,备安装服务普通机械设,装服务电气安,零部件加工机械零件、,设备通用制

  特种设备)造(不含,备修理通用设,备修理电气设,备修理专用设,技术服工程务

  、设计、监理除外)(规划管理、勘查,系统装置销售工业自动控制,表销售仪器仪,

  旧金属回收生产性废,碎屑加工处理金属废料和,进出口货物,进出口技术,通普货

  品等需许可审批项目)物仓储(不含危险化学,技术服务地质勘查,质勘查基础地,

  评估服务矿业权,理与修复服务土壤污染治,询服务环保咨,护监测环境保,程工管

  服务理,测服务检验检,咨询、技术交流、技术转让、技术服务、技术开发、技术技

  推广术,咨询服务信息技术,器件制造电子元,元器件销售电力电子,品销售电子产,

  电视台、报刊出版单位)广告发布(广播电台、,用权租赁土地使,租赁住房,非居

  产租赁住房地,中介活动、劳务派遣服务)人力资源服务(不含职业,服务(劳务不

  经营废物,经营港口,制品进出口黄金及其,产与供应自来水生,输电、供发电、电

  务业,装改造修理特种设备安,服务测绘,危险性评估地质灾害,害治理工地质灾程

  查勘,理工程设计地质灾害治,理工程施工地质灾害治,程勘察建设工,工程建设质

  司股份的发行第十五条 公,平、公正的原则实行公开、公,每一股份同种类的应

  准发行的普通股总数为1第十八条 公司目前经批,520,308万股653.3。

  前的股本总数为10首次公开发行股份,0万股90,中其,人股9国有法,0万股99,

  1.65%占总股本9;10万股法人股1,1.01%占总股本;800万股内部职工股,狗狗币今天多少钱总占股

  公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保第二十条 公司或公司的子公司(包括、

  据经营和发展的需要第二十一条 公司根,法规的规定依照法律、,东大会经股分

  的公司合并、分立决议持异议(四)股东因对股东大会作出,收购其股份要求公司;

  (一)项、第(二)项的原因收购本公司第二十五条 公司因本章程第二十三条第股

  的份,东大会决议应当经股;三)项、第(五)项、第(六公司因本章程第二十三条第()

  购本公司股份的项规定的情形收,事会研究授权董,上董事出席的董经三分之二以事

  起10日内注销当自收购之日;第(四)项情形的属于第(二)项、,在6个应当月

  或者注销内转让;)项、第(六)项情形的属于第(三)项、第(五,合计持公司有

  公司已发行股份总额的10%的本公司股份数不得超过本,年内转让或者并应当在3注

  前已发行的股份司公开发行股份,所上市交易之日起1年内自公司股票在证券交易不

  况情,过其所持有本公司股份总数的25%在任职期间每年转让的股份不得超;持本所公

  易之日起1年内不得转让司股份自公司股票上市交。职后半年内上述人员离,得不转

  理人员、持有本公司股份5%以上的股东第二十九条 公司董事、监事、高级管,

  在买入后6个月内卖出将其持有的本公司股票,6个月内又买入或者在卖出后,此由所

  本公司所有得收益归,收回其所得收益本公司董事会将。是但,因包销购入证券公司售

  照前款规定执行的公司董事会不按,会在30日内执行股东有权要求董事。司公董

  期限内执行的事会未在上述,以自己的名义直接向人民法股东有权为了公司的利益院

  份的充分证据东持有公司股。份的种类享有权利股东按其所持有股,义务承担;持有

  为时的行,召集人确定股权登记日由董事会或股东大会,收市后登记在股权登记日册

  加或者委派股东代理人参加股东大会(二)依法请求、召集、主持、参,行使并相

  度股东名册、公司债券存根、股东大会会(五)查阅本章程、季度或半年度或年议

  合并、分立决议持异议的股东(七)对股东大会作出的公司,收购其股份要求公司;

  类以及持股数量的书面文件证明其持有公司股份的种,东身份后按照公司经核实股股

  违反本章程的或者决议内容,出之日起60日内股东有权自决议作,法院撤销请求人民。

  规定程的,成损失的给公司造,并持有公司1%以上股份的连续180日以上单独或合股

  会向人民法院提起诉讼东有权书面请求监事;务时违反法律、行监事会执行公司职政

  章程的规定法规或者本,成损失的给公司造,请求董事会向人民前述股东可以书面法

  内未提起诉讼之日起30日,诉讼将会使公司利益受到难或者情况紧急、不立即提起以

  损害的弥补的,利益以自己的名义直接向人民法院前款规定的股东有权为了公司的提

  害公司或者其他股东的利益(四)不得滥用股东权利损;司法人独立不得滥用公地

  %以上有表决权股份的股东第三十八条 持有公司5,份进行质押的将其持有的股,

  使出资人的权利东应严格依法行,配、资产重组、对外投资控股股东不得利用利润分、

  公司和社会公众股股东的合法权益资金占用、借款担保等方式损害,用其控不得利制

  工代表担任的董事、监事(二)选举和更换非由职,、监事的报酬决定有关董事事

  章或本章程规定应当由股东大会决定的其(十六)审议法律、行政法规、部门规他

  股子公司的对外担保总额(一)本公司及本公司控,近一期经审计达到或超过最净

  对外担保总额(二)公司的,计总资产的30%以后提供达到或超过最近一期经审的

  东大会提供便利式为股东参加股。式参加股东大会的股东通过上述方,出席视为。

  以其认可的方式确认其身份由该等系统。与投票的股东以通信方式参,股东大应在会

  事项的意见(须签名及时间)、本人身份召开当日下午三时之前将对股东大会审议证

  )、股东帐户卡复印件(签名并注明为该复印件(签名并注明为该次股东大会专用次

  送达会议通知指定的机构或联系人股东大会专用)以特快专递的方式。不全材料,视

  大会的提议开临时股东,行政法规和本章程的规定董事会应当根据法律、,到提在收议

  开临时股东大会的书面反馈意见后10日内提出同意或不同意召。同意召开董事会临

  大会的时股东,日内发出召开股东大会的通知将在作出董事会决议后的5;事会董不

  会提出董事。行政法规和本章程的规定董事会应当根据法律、,案后10日在收到提内

  开临时股东大会董事会不同意召,0日内未作出反馈的或者在收到提案后1,视为

  行召集股东大会会议职责董事会不能履行或者不履,行召集和主持监事会可以自。

  0%以上股份的股东有权向董事会请求召第四十八条 单独或者合计持有公司1开

  东大会临时股,式向董事会提出并应当以书面形。法律、行政法规董事会应当根据和

  的规定本章程,不同意召开临时股东大会的书面反在收到请求后10日内提出同意或馈

  开临时股东大会董事会不同意召,0日内未作出反馈的或者在收到请求后1,单独

  东有权向监事会提议召开临时股东大会或者合计持有公司10%以上股份的股,应并当

  临时股东大会的监事会同意召开,出召开股东大会的通知应在收到请求5日内发,

  内发出股东大会通知的监事会未在规定期限,集和主持股东大会视为监事会不召,

  0%以上股份的股东可以自行召集和主持连续90日以上单独或者合计持有公司1。

  司召开股东大会第五十三条 公,独或者合并持有公司3董事会、监事会以及单%

  司3%以上股份的股东单独或者合计持有公,召开10日前提出可以在股东大会临

  面提交召集人时提案并书。日内发出股东大会补充通知召集人应当在收到提案后2,

  会召开20日前以公告方式通知各股东第五十四条 召集人将在年度股东大,临时

  全体股东均有权出席股东大会(三)以明显的文字说明:,面委托代理并可以书人

  独立董事发表意见的拟讨论的事项需要,补充通知时将同时披发布股东大会通知或露

  网络或通信方式的2、股东大会采用,中明确载明网络或通应当在股东大会通知讯

  间及表决程序方式的表决时。方式投票的开始时间股东大会网络或其他,早于不得现

  一日下午3:00场股东大会召开前,会召开当日上午9:30并不得迟于现场股东大,其结

  出股东大会通知后第五十七条 发,当理由无正,应延期或取消股东大会不,股东

  的提案不应取消大会通知中列明。或取消的情形一旦出现延期,当在原定召集人应召

  序秩。事和侵犯股东合法权益的行为对于干扰股东大会、寻衅滋,措施加以将采取制

  明、股票账户卡的有效证件或证;人出席会议的委托代理他,人有效身份应出示本证

  议的席会,具有法定代表人资格的有效证明应出示本人身份证、能证明其;托代委理

  会议的人出席,股东单位的法定代表人依法出具的代理人应出示本人身份证、法人书

  件应当经过公证或者其他授权文。或者其他授权文件经公证的授权书,票代理和投委

  码、住所地址、持有或者代表有表决权的股会议人员姓名(或单位名称)、身份证号份

  的合法性进行验证册共同对股东资格,称)及其所持有表决权并登记股东姓名(或名的

  份数股。东和代理人人数及所持有表决权的股在会议主持人宣布现场出席会议的股份

  或两位以上副董事长的副董事长(公司有两位,共同推举的副董事由半数以上董事长

  )主持主持,务或者不履行职务时副董事长不能履行职,事共同推举的由半数以上董一

  职务时履行,副主席主持由监事会,职务或者不履行职务时监事会副主席不能履行,由

  权过半数的股东同意出席股东大会有表决,人担任会议主持人股东大会可推举一,继

  定股东大会议事规则第六十八条 公司制,的召开和表决程序详细规定股东大会,

  票、表决结果的宣布、会议决议的形成、包括通知、登记、提案的审议、投票、计会

  署、公告等内容议记录及其签,董事会的授权原则以及股东大会对,容应明确授权内具

  权的股份总数及所持有表决,理人人数及所持有表决权的现场出席会议的股东和代股

  的董事、监事、经理和其他高级管理人员(二)会议主持人以及出席或列席会议姓

  所持有表决权的股份总数及占公司股份总(三)出席会议的股东和代理人人数、数

  会议记录内容真实、准确和完整第七十三条 召集人应当保证。议的董事出席会、

  、会议主持人应当在会议记录上签名监事、董事会秘书、召集人或其代表。议记会录

  的委托书、网络及其他方式表决情况的有应当与现场出席股东的签名册及代理出席效

  会中止或不能作出决议的力等特殊原因导致股东大,施尽快恢复召开应采取必要措股

  止本次股东大会东大会或直接终,时公告并及。时同,司所在地中国证召集人应向公监

  出普通决议股东大会作,(包括股东代理人)所持表应当由出席股东大会的股东决

  出特别决议股东大会作,(包括股东代理人)所持表应当由出席股东大会的股东决

  产或者担保金额超过公司最近一期经审计(四)公司在一年内购买、出售重大资总

  法规或本章程规定的(六)法律、行政,通决议认定会对公司以及股东大会以普产

  机构的规定设立的投资者保护机构行政法规或者国务院证券监督管理,作为征可以集

  人,公司、证券服务机构自行或者委托证券,委托其代为出席股公开请求公司股东东

  的交易金额在3000万元以上第七十九条 公司与关联人发生,司最近且占公一

  议的其他关联交易董事会不能作出决,东大会审议需提交股,会作出决议由股东大。

  不计入有效表决总数有表决权的股份数;应当充分披露非关联股东大会决议的公告股

  交易事项前议有关关联,当自行回避关联股东应;自行回避的关联股东未,何其任他

  代表有权请求关联股东回避参加股东大会的股东或股东。或股东代表提如其他股东出

  请求时回避,自己不属于应回避范围的被请求回避的股东认为,大会说明应向股东理

  由。说服提出请求的股东的如说明理由后仍不能,关股东是否为关股东大会应对有联

  有关议案表决形成的不同结果均予以记录股东存在的争议、有关股东参与和不参与。

  裁定有关股东身份后确定最后表决结果股东大会后应由董事会提请有权部门,通并知

  原则的,明确、具体协议内容应。、变更、终止及履行情况公司应将该协议的订立等

  经营司的,司利益损害公。应遵循商业原则关联交易活动,价格原则上关联交易的应

  方的价格或收费的标准不偏离市场独立第三。的定价依据予以充公司应对关联交易分

  平台等现代信息技术手段优先提供网络形式的投票,东大会提供便利为股东参加股。

  以外的人订立将公司全部或者重要业务的司将不与董事、经理和其它高级管理人员管

  数相同的表决权事或者监事人,权可以集中使用股东拥有的表决。应当向股董事会东

  %以上股份的股东有权提名董事候选人公司董事会、单独或合并持有公司3。公司

  份的股东有权提名由股东代表出任的监事候监事会、单独或合并持有公司3%以上股选

  人。代表大会等民主方式选举产生或更换由职工代表出任的监事由公司职工,事监会

  名与选举或更换或股东无权提。累积投票制但在实行,东代表出任的提名董事或股监

  候选人名董事。人时应广泛征询股东意见董事会在提名董事候选。布提名后董事会公,

  %可以补充提名董事候选人单独或合并持有公司股份3。将提名案向董提名股东应当事

  提出会,会公告由董事。出并由董事会公告候选董事的提名股东应同时向董事会提简

  有关提名后布监事会的,%可以补充提名监事候选人单独或合并持有公司股份3。提名

  案向监事会提出股东应当将提名,交董事会公告并由监事会。应同时向监提名股东事

  一并表决个议案,多者当选董事候选人以得票。得票超过与会股东但当选董事应当有

  同提案的项有不,时间顺序进行表决将按提案提出的。等特殊原因导除因不可抗力致

  东大会审议提案时第八十四条 股,案进行修改不会对提,则否,更应当有关变被

  方等相关各方对表决情况均负有保密义务计票人、监票人、主要股东、网络服务。

  未投的表决票均视为投票人放弃表决权利未填、错填、字迹无法辨认的表决票、,

  点票组织;人未进行点票如果会议主持,股东代理人对会议主出席会议的股东或者持

  果有异议的人宣布结,果后立即要求点票有权在宣布表决结,人应当立即会议主持组

  司有表决权股份总数的比例、表决方式、人人数、所持有表决权的股份总数及占公每

  司党委”)和中国铜陵有色金属集团股股份有限公司委员会(以下简称“公份

  批复设置党组织,有关规定选举或任命产生并按照《中国章程》等。合条符件

  进入董事会、监事会及经理层的党委成员可以通过法定程序;、监事、高公司董事管

  问题大,意见建议并提出。事会及经理层依法行使职权支持股东大会、董事会、监,

  以及经营管理者依法行使用人权相结合干部原则与董事会依法选择经营管理者。公司

  任选进行酝酿并提出意见建议党委对董事会或总经理提名的,事会、总经或者向董理

  用财产或者破坏社会主义市场经济秩序(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪,被判

  、企业的董事或者厂长、经理(三)担任破产清算的公司,、企业的破对该公司产

  责令关闭的公司、企业的法定代表人(四)担任因违法被吊销营业执照、,负并有

  由股东大会选举或更换第一百零一条 董事,三年任期。期届满董事任,连选可连

  任。期届满以前董事在任,无故解除其职务股东大会不能。大会外除股东,他任其何

  改选时,董事就任前在改选出的,行政法规、部门规章和本原董事仍应当依照法律、章

  反本章程的规定(四)不得违,或董事会同意未经股东大会,金借贷给将公司资他

  规定或未经股东大会同意(五)不得违反本章程的,合同或者进行与本公司订立交

  股东大会同意(六)未经,职务便利不得利用,取本应属于公司为自己或他人谋的

  责任赔偿。第(十)项规定时对于董事违背上述,视情节轻重对直公司董事会还将接

  评、记过、停职留用等处分责任人给予警告、通报批,责任董事启动并对负有严重予

  勉地行使公司赋予的权利(一)应谨慎、认真、勤,商业行为符合以保证公司的国

  国家各项经济政策的要求家法律、行政法规以及,营业执照规定的商业活动不超过业

  报告签署书面确认意见(四)应当对公司定期。的信息真实、准确保证公司所披露、

  连续两次未能亲自出席第一百零四条 董事,事出席董事会会议也不委托其他董,

  承担的忠实义务对公司和股东,并不当然解除在任期结束后,规定的合理在本章程期

  者董事会行事义代表公司或。人名义行事时董事以其个,合理地认为该在第三方会董

  股票或者合并、分立、解散及变更公司形(七)拟订公司重大收购、收购本公司式

  大会授权范围内(八)在股东,购出售资产、资产抵押、决定公司对外投资、收对

  公司经理、董事会秘书(十)聘任或者解聘;理的提名根据经,者解聘公聘任或司

  (三)项、第(五)项、第(六)项规定(十七)决定公司因本章程第二十三条第的

  会制定董事会议事规则第一百一十四条 董事,实股东大会决议以确保董事会落,

  、关联交易的权限保事项、委托理财,查和决策程序建立严格的审;资项目重大投应

  0000万元以下的对外投资项目(1)董事会有权审批投资金额1。权力该项,不

  “对外担保”本章程所称,人提供的担保是指公司为他,控股子公司包括公司对的

  保担。公司的对外担保总额”所称“公司及其控股子,对控股子公司担是指包括公司保

  务的行职,有两位或两位以上副董事长的由副董事长履行职务(公司,以上董由半数事

  事长履行职务)共同推举的副董;务或者不履行职务的副董事长不能履行职,半数由以

  会每年至少召开两次会议第一百一十九条 董事,长召集由董事,召开1于会议0

  权的股东、1/3以上董事或者监事会第一百二十条 代表1/10以上表决,以可提

  会临时会议议召开董事。到提议后10日内董事长应当自接,董事会会议召集和主持。

  应有过半数的董事出席方可举行第一百二十三条 董事会会议。作出决议董事会,

  行使表决权对该项决议,董事行使表决权也不得代理其他。议由过半数该董事会会的

  事出席即可举行无关联关系董,经无关联关系董事过半数董事会会议所作决议须通

  条 董事会会议第一百二十六,本人出席应由董事;不能出席董事因故,以书可面

  事代为出席委托其他董,明代理人的姓名委托书中应载,权范围和有效代理事项、授期

  限,签名或盖章并由委托人。授权范围内行使董事的权利代为出席会议的董事应当在。

  董事会会议董事未出席,代表出席的亦未委托,会议上的投票权视为放弃在该次。

  专业人士一名会计。忠实履行职务独立董事应当,司利益维护公,关注中小尤其要股

  主要股东、实际控制人存在利害关系的单司主要股东、实际控制人或者与公司及其位

  独或合并持有公司已发行股份1%以上的第一百三十二条 董事会、监事会、单股

  情况作,策所需要的情况和资料主动调查、获取做出决。当向公司年度独立董事应股

  面辞职报告会提交书,认为有必要引起股东和债权人并对任何与其辞职有关的或其注

  的数,立董事就任前在改选的独,律、行政法规及本章程的独立董事仍应当按照法规

  定,职务履行。开股东大会改选独立董事董事会应当在两个月内召,召开股逾期不东

  立董事对全体股东负责第一百三十六条 独,履行职务应当忠实,司利益维护公,

  人达成的总额高于300万元且高于公司(一)重大关联交易(指公司拟与关联最

  关联交易)、聘用或解聘会计师事务所近经审计净资产值的0.5%的重大,二分应由之

  董事同意后一以上独立,董事会讨论方可提交。作出判断前独立董事,聘请中可以介

  事二分之一以上同意(二)经全体独立董,召开临时股东大会可以向董事会提请;

  关材料和信息立董事提供相,司运营情况定期通报公,独立董事实地必要时可组织考

  的资料足够。资料不充分的独立董事认为,求补充可以要。名以上独立当二名或二董

  分或论证不明确时事认为资料不充,出延期召开董事会会议可联名书面向董事会提或

  行使其职权助董事会。定必须由董事会会议作出决定除公司章程及有关法律法规规的

  三年期,届董事会成立之日止自聘任之日起至下。、提名委员会、其中审计委员会薪

  委员会中酬与考核,一以上并担任召集人独立董事占二分之,员会中至少且审计委有

  律和其他法定义务的状况(四)检查公司遵守法,务信息及其披露审核公司的财,

  责职。不能履行职责时在董事会秘书,其权利并履行其职责由证券事务代表行使,在

  部报告制度大信息的内,依法履行信息披露义务促使公司和相关当事人,规定并按向

  关信息正式披露前保守秘密体成员及相关知情人在有,信息泄露时并在内幕,时及采

  交易所其他规定和公司章程规章、狗狗币今天多少钱本规则、深圳证券,对其设定的责任以及上市协议;

  券交易所其他规定和公司章程时部门规章、上市规则、深圳证,与会董事应当提醒,

  监事就此发表意见并提请列席会议的;持作出上述决议如果董事会坚,会秘书董事应

  师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书司聘请的会计师事务所的注册会计师和律。

  秘书的董事会,董事会秘书分别作出时如某一行为需由董事、,董事及公则该兼任司

  识知,道德和个人品德具有良好的职业,所颁发的董事会秘书并取得深圳证券交易资

  和第一百零二条(四)~(六)关于勤勉本章程第九十七条关于董事的忠实义务义

  生产经营管理工作(一)主持公司的,董事会决议组织实施,会报告工作并向董事;

  金、资产运用(三)公司资,合同的权限签订重大,、监事会的报告以及向董事会制

  法定人数的成员低于,监事就任前在改选出的,法律、行政法规和原监事仍应当依照本

  利用其关联关系损害公司利益第一百七十一条 监事不得,造成损失的若给公司,

   公司设监事会第一百七十三条。名监事组成监事会由七,主席1人监事会设,可

  副主席以设。全体监事过半数选举产生监事会主席和副主席由。席召集和监事会主主

  会会议持监事;职务或者不履行职务的监事会主席不能履行,副主席召集由监事会和

  事会会议主持监;职务或者不履行职务的监事会副主席不能履行,以上监事由半数共

  /3于1。职工代表大会、职工大会或者其他形监事会中的职工代表由公司职工通过式

  执行公司职务的行为进行监督(三)对董事、高级管理人员,律、行政对违反法法

  员的行为损害公司的利益时(四)当董事、高级管理人,高级管理人要求董事、员

  开临时股东大会(五)提议召,法》规定的召集和主持股在董事会不履行《公司东

  第一百五十二条的规定(七)依照《公司法》,理人员提起诉讼对董事、高级管;

  司经营情况异常(八)发现公,行调查可以进;要时必,计师事务所、可以聘请会律

  财务会计报告易所报送年度,结束之日起2个月内向中国在每一会计年度前6个月证

  所报送半年度财务会计报告监会派出机构和证券交易,度前3个月和在每一会计年前

  会派出机构和证券交易所报送季度财务会9个月结束之日起的1个月内向中国证监计

  司除法定的会计账簿外第一百八十一条 公,会计账簿将不另立。的资产公司,不

  司分配当年税后利润时第一百八十二条 公,10%列入公司法应当提取利润的定

  积金公。司注册资本的50%以上的公司法定公积金累计额为公,再提取可以不。

  续发展可持,持连续性和稳定性利润分配政策保;过公司累计可分利润分配不得超配

  生产经营的前提下够满足公司正常,利润不少于当年实现的每年以现金方式分配的可

  的 10%分配利润,润不少于近三年实现的年均可分近三年以现金方式累计分配的利配

  配股利方式分;配股利时公司分,金分红的方式优先采用现;分红条件的具备现金,

  红进行利润分配应当采用现金分;及资金需求状况进行中期可以根据公司盈利状况现

  的案,红预案的原因及未用于分红的资金留存应当在定期报告中披露未做出现金分公

  需取得全体独立董事过半数同意措施:公司有关利润分配方案,会审议通并由董事过

  股东大会批准后提交公司。配方案进行表决时股东大会对利润分,、独立董董事会事

  大变化发生较,润分配政策进行调整或者变更的确有必要对公司已经确定的利,新的

  律法规及规范性文件的规定利润分配政策应符合相关法;配政策调整的有关利润分议

  事会制定案由董,方能提交董事会审议并经独立董事认可后,及监事会应独立董事当

  调整发表独立意见对利润分配政策;经董事会审议后提交股调整后的利润分配政策东

  小股东的意见充分听取中,上听取股东的意见外除安排在股东大会,股东热还通过线

  与股东特别是中小股东进行沟通和交流电话、投资者关系互动平台等方式主动,及时

  及其他相关的咨询服务等业务会计报表审计、净资产验证,1年聘期,续聘可以。

  或者不再续聘会计师事务所时第一百九十二条 公司解聘,天事先通知提前90会

  事务所计师,计师事务所进行表决时公司股东大会就解聘会,师事务所陈允许会计述

  )章,日期为送达日期被送达人签收;邮件送出的公司通知以,局之日起第自交付邮2

  为送达日期个工作日;真方式送出的公司通知以传,传真机发出接收收件人指定的信

  送达日期号时间为;告方式送出的公司通知以公,登日为送达日期第一次公告刊。

  要披露信息的网站司公告和其他需。露的信息不得先于指定公司在其他公共传媒披报

  单清。之日起10日内通知债权人公司应当自作出合并决议,内在《证券并于30日时

  证券报》上公告报》或《中国。书之日起30日内债权人自接到通知,通知书未接到的

   公司合并时第二百零一条,债权、债务合并各方的,续的公司或者由合并后存新

  分立公司,债表及财产清单应当编制资产负。分立决议之日起1公司应当自作出0

  决议之日起10日内通知债权人公司应当自作出减少注册资本,日内在《并于30中

  证券时报》上公告国证券报》或《。书之日起30日内债权人自接到通知,到通未接知

  变更登记机关办理;解散的公司,公司注销登记应当依法办理;公司的设立新,当应依

  管理发生严重困难(五)公司经营,利益受到重大损失继续存续会使股东,过通其

  能解决的他途径不,决权10%以上的股东持有公司全部股东表,人民法院解可以请求散

  二百零六条条第(一)项情形的第二百零七条 公司有本章程第,过修改可以通本

  定修改本章程依照前款规,股东所持表决权的2/3以须经出席股东大会会议的上

  条条第(一)项、第(二)项、第(四)项第二百零八条 公司因本章程第二百零六、

  规定而解散的第(五)项,日起15日内成立清算组应当在解散事由出现之,清算开始。

  东大会确定的人员组成清算组由董事或者股。算组进行清算的逾期不成立清,权债人

  成立之日起10日内通知债权人第二百一十条 清算组应当自,日内在《并于60中

  证券时报》上公告国证券报》或《。知书之日起30日内债权人应当自接到通,接未到

  申报债权债权人,权的有关事项应当说明债,证明材料并提供。应当对债清算组权

  期间清算,存续公司,算无关的经营活动但不能开展与清。在未按前款公司财产规

  关法律、行政法规修改后(一)《公司法》或有,与修改后的法律章程规定的事项、

  控股股东(一),股本总额50%以上的股东是指其持有的股份占公司;股份的持有比

  足50%例虽然不,权已足以对股东大会的决议产生但依其持有的股份所享有的表决重

  际控制人(二)实,公司的股东是指虽不是,协议或者其他安排但通过投资关系、,

  关联关系(三),人、董事、监事、高级管理人员是指公司控股股东、实际控制与

  制的企业之间的关系其直接或者间接控,利益转移的其他关系以及可能导致公司。但

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