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夜光明:公司章程(精选层挂牌后适用)_狗狗币

狗狗币今日价格 狗狗币今天多少钱 2021年09月11日

  有限公司(以下简称“公司”)、股东和债第一条 为维护浙江夜光明光电科技股份权

  法权益人的合,组织和行为规范公司的,公司法》(以下简称《公根据《中华人民共和国司

  简称《证券法》)及中国证券监督管理委员法》)、《中华人民共和国证券法》(以下会

  公司监管指引第3号——章程必备条款》和其(以下简称“中国证监会”)《非上市公众他

  民共和国公司登记管理条例》(以下简称《第二条 公司系依照《公司法》《中华人公

  律法规和规范性文件的规定司登记条例》)和其他法,电科技有限公司整由浙江夜光明光体

  股份有限公司变更设立的。监督管理局登记注册公司在台州市市场,人营业执照取得企业法。

  为股份有限公司第八条 公司。主经营、自负盈亏实行独立核算、自。部资产公司全分

  额股份为等,为限对公司承担责任股东以其认购的股份,产对公司的债务公司以其全部资承

  责任担。法律和法规及中国政府有关规定的管辖和公司的合法权益及一切经营活动受中国保

  程自生效之日起第九条 本章,行为、公司与股东、股东与即成为规范公司的组织与股

  具有法律约束力的文件东之间权利义务关系的,、监事、高级管理人对公司、股东、董事员

  本章程依据,起诉股东股东可以,监事、总经理和其他高级股东可以起诉公司董事、管

  人员理,起诉公司股东可以,事、总经理和其他高级管理人员公司可以起诉股东、董事、监。

  公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人第十条 本章程所称其他高级管理人员是指。

  :致力于反光材料的研发创新第十一条 公司的经营宗旨,焦客户需求引导、聚,为

  争力的解决方案客户提供有竞,全世界铸造安,光生活分享阳,的持续领跑者成为反光行业。

  光电子器件研发、制造、销售第十二条 公司的经营范围:;、光伏设备光学玻璃及

  、反光布、反光热帖、纺织制成品、塑料制品元器件、隔热和隔音材料、眼镜、反光服饰制

  造,、二类医疗器械批发、零售五金产品、化工产品、第一;术进出口货物和技。依法(须

  司股份的发行第十五条 公,平、公正的原则实行公开、公,每一股份具同种类的有

  同种类股票同次发行的,件和价格相同每股的发行条;人所认购的股份任何单位或者个,

  司发行的股票第十六条 公,标明面值以人民币,为每股人民币壹元公司的股票面值。

  司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、第十九条 公司或公司的子公司(包括公补

  据经营和发展的需要第二十条 公司根,法规的规定依照法律、,大会分别经股东作

  督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(五)法律、行政法规规定以及中国证券监、

  以下简称“全国股转公司”)批准的其他方式全国中小企业股份转让系统有限责任公司(。

  可以减少注册资本第二十一条 公司。注册资本公司减少,公司法》以及应当按照《其

  的公司合并、分立决议持异议(四)股东因对股东大会作出,收购其股份要求公司;

  、第(二)项规定的情形收购本公司股份的第二十四条 公司因第二十二条第(一)项,

  东大会决议应当经股;第(五)项、第(六)项规定的情公司因第二十二条第(三)项、形

  司股份的收购本公,定或者股东大会的授权可以依照公司章程的规,二以上董事经三分之出

  规定收购本公司股份后公司依照第二十二条,)项情形的属于第(一,收购之应当自日

  内注销起十日;第(四)项情形的属于第(二)项、,内转让或者注销应当在六个月;属于

  项、第(六)项情形的第(三)项、第(五),司股份数不得超过本公司合计持有的本公公

  本公司股份的上市公司收购,证券法》的规定履行信息披应当依照《中华人民共和国露

  务义。五)项、第(六)项规定的情形收购本公上市公司因第二十二条第(三)项、第(司

  司申报所持有的本公司的股份及其变动情况公司董事、监事、高级管理人员应当向公,

  所持有本公司股份总数的百分之二十五在任职期间每年转让的股份不得超过其。人员上述离

  份的股东、董事、监事、高级管理人员第二十八条 公司持有百分之五以上股,其将持

  权性质的证券在买入后六个月内卖出有的该公司的股票或者其他具有股,卖出后六或者在个

  又买入月内,归该公司所有由此所得收益,收回其所得收益公司董事会应当。是但,券证公

  票而持有百分之五以上股份司因购入包销售后剩余股,券监督管理机构规以及有国务院证定

  然人股东持有的股票或者其他具有股权性质前款所称董事、监事、高级管理人员、自的

  券证,人账户持有的股票或者其他具有股权性质包括其配偶、父母、子女持有的及利用他的

  第一款规定执行的公司董事会不按照,会在三十日内执行股东有权要求董事。狗狗币今天多少钱司董公事

  期限内执行的会未在上述,的名义直接向人民法院提起诉讼股东有权为了公司的利益以自己。

  持有公司股份的法人和自然人第二十九条 公司股东为依法。持的股份的股东按其所种

  有权利类享,义务承担;类股份的股东持有同一种,等权利享有同,种义务承担同。

  机构提供的凭证建立股东名册第三十条 公司依据证券登记,东名册置备公司将股于

  利、清算及从事其他需要确认股权的行为时第三十一条 公司召开股东大会、分配股,狗狗币今天多少钱

  一日为股权登记日由董事会决定某,股东为享有相关权益的公司股权登记日结束时的在册股

  东。的间隔不得多于7个交易日股权登记日与会议日期之间,告的披露时间且应当晚于公。

  加或者委派股东代理人参加股东大会(二)依法请求、召集、主持、参,使相应并行的

  享有知情权(五)股东,公司债券存根、股东大会会议有权查阅本章程、股东名册、记

  合并、分立决议持异议的股东(七)对股东大会作出的公司,收购其股份要求公司;

  畅通有效的沟通渠道公司应当建立与股东,事项的知情权、参与保障股东对公司重大决

  督等权利策和监。股票终止挂牌的挂牌公司申请,股东的合法权益应当充分考虑,对异并议

  条所述有关信息或者索取资料的第三十三条 股东提出查阅前,司提供证明应当向公其

  及持股数量的书面文件持有公司股份的种类以,后按照股东的要求予公司经核实股东身份以

  会决议内容违反法律、行政法规的第三十四条 公司股东大会、董事,权请求股东有人

  决方式违反法律、行政法规或者本章程股东大会、董事会的会议召集程序、表,者或决

  反本章程的议内容违,出之日起六十日内股东有权自决议作,法院撤销请求人民。

  司职务时违反法律、行政法规或者本章程的第三十五条 董事、高级管理人员执行公规

  定,成损失的给公司造,持有公司百分之一以上股份的股连续一百八十日以上单独或合并东

  向人民法院提起诉讼有权书面请求监事会;违反法律、行政法规或监事会执行公司职务时者

  的规定本章程,成损失的给公司造,会向人民法院提起诉讼股东可以书面请求董事。

  的股东书面请求后拒绝提起诉讼监事会、董事会收到前款规定,到请求之日或者自收起

  未提起诉讼三十日内,将会使公司利益受到难以弥补的损或者情况紧急、不立即提起诉讼害

  的,以自己的名义直接向人民法院提起诉讼前款规定的股东有权为了公司的利益。

  司合法权益他人侵犯公,成损失的给公司造,股东可以依照前两款本条第一款规定的的

  反法律、行政法规或者本章程的规定第三十六条 董事、高级管理人员违,股东损害利

  害公司或者其他股东的利益(四)不得滥用股东权利损;法人独立地位不得滥用公司和

  利给公司或者其他股东造成损失的公司股东违反前款规定滥用股东权,法承担应当依赔

  司法人独立地位和股东有限责任公司股东违反前款规定滥用公,债务逃避,损害严重公

  之五以上有表决权股份的股东第三十八条 持有公司百分,份进行质押的将其持有的股,

  应当采取切实措施保证公司资产独立、人员第三十九条 公司控股股东、实际控制人独

  人对公司及其他股东负有诚信义务第四十条 控股股东、实际控制,法行使应当依股

  权利东,东义务履行股。其控制权损害公司及其他股东的控股股东、实际控制人不得利用合

  、部门规章、业务规则和公司章程干预公司控股股东、实际控制人不得违反法律法规的

  策程序正常决,股东的合法权益损害公司及其他,事选举结果和董事会不得对股东大会人人

  设置批准程序事聘任决议,人员正常选聘程序不得干预高级管理,东大会、董不得越过股事

  不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方第四十一条 公司控股股东、实际控制人式

  及其控制的企业不得以下列任何方式占用公第四十二条 公司控股股东、实际控制人司

  控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等(一)公司为控股股东、实际控制人及其费

  公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其(三)有偿或者无偿、直接或者间接地从控

  际控制人及其控制的企业的担保责任而形成(四)不及时偿还公司承担控股股东、实的

  下提供给控股股东、实际控制人及其控制的(五)公司在没有商品或者劳务对价情况企

  之间提供资金、商品、服务或者其他资产的第四十三条 公司与股东或者实际控制人交

  易,度履行董事会、股东大会的审议程序应当严格按照有关关联交易的决策制,董事关联、

  护公司资产不被控股股东及其附属企业占用公司董事、监事、高级管理人员有义务维。

  控股股东及其附属企业侵占公司资产时公司董事、高级管理人员协助、纵容,董事会公司应

  任人给予通报、警告处分当视情节轻重对直接责,的董事应提请公司股对于负有严重责任东

  其他单位不应从事与公司相同或相近的业务第四十四条 公司的控股股东及其下属的,

  人应当严格按照相关规定履行信息披露义务第四十五条 公司股东、实际控制人、收购,

  、权益变动和其他重大事项及时告知公司控制权变更,真实、准确、完整并保证披露的信息,

  当积极配合公司履行信息披露义务公司股东、实际控制人、收购人应,求或者不得要协

  他知情人员在相关信息披露前负有保密义务第四十六条 公司股东、实际控制人及其,

  的重大信息谋取利益不得利用公司未公开,纵市场或者其他欺诈活动不得进行内幕交易、操。

  、回购股份等重大事项的内幕信息知情人登记公司应当做好证券公开发行、重大资产重组管

  、董事、监事和高级管理人员在下列期间不第四十七条 公司控股股东、实际控制人得

  告公告前30日内(一)公司年度报,年度报告日期的因特殊原因推迟,约公告自原预日

  交易价格、投资者投资决策产生较大影响的(三)自可能对公司股票及其他证券品种重

  持有或实际控制的股份达到5%以上的股东第四十八条 通过接受委托或者信托等方式或

  控制人及其一致行动人转让控制权的第四十九条 公司控股股东、实际,平合理应当公,

  动人转让控制权时存在下列情形的控股股东、实际控制人及其一致行,转让前应当在予

  工代表担任的董事、监事(二)选举和更换非由职,监事的报酬事项决定有关董事、;

  或本章程规定的应当由股东大会决定的其他(十七)审议法律、行政法规、部门规章事

  书面形式一致表示同意的对前款所列事项股东以,股东大会会议可以不召开,接作直出

  提供担保外)达到下列标准之一的第五十一条 公司发生的交易(除,交股东应当提大

  (同时存在账面值和评估值的(一)交易涉及的资产总额,)占公司最近以孰高为准一

  计年度资产净额占公司市值的50%以上(三)交易标的(如股权)最近一个会;

  年度相关的营业收入占公司最近一个会计年(四)交易标的(如股权)最近一个会计度

  个会计年度经审计净利润的50%以上(五)交易产生的利润占公司最近一,750且超过万

  年度相关的净利润占公司最近一个会计年度(六)交易标的(如股权)最近一个会计经

  联担保外)占公司最近一期经审计总资产2(七)公司与关联方发生的成交金额(除关%

  围除前款规定的交易内容外公司与关联方发生的交易范,营范围内发生还包括日常经的

  到本条规定交易标准的交易标的为股权且达,标的最近一年又一期公司应当提供交易财

  审计报告务报告的;外的非现金资产的交易标的为股权以,评估报告应当提供。计的经审财

  告使用日不得超过六个月务报告截止日距离审计报,准日距离评估报告评估报告的评估基使

  超过一年用日不得。出售资产交易公司购买、,交金额连续十二个月涉及资产总额或者成内

  期经审计总资产30%的累计计算超过公司最近一,供评估报告或者审计应当比照前述规定提报

  外)占公司最近一期经审计总资产或市值2公司与关联方发生的成交金额(除提供担保%

  00万元的交易以上且超过30,供评估报告或者审计报告应当比照前款的规定提,股东提交大

  方面获得利益的交易第五十二条 公司单,获得债务减免、接受包括受赠现金资产、担

  资助等保和,规定履行股东大会审议程序可免于按照第五十一条的,履行董事会同时免于审

  生的或者上述控股子公司之间发生的交易公司与合并报表范围内的控股子公司发,除另

  东合法权益的以外有规定或者损害股,定履行股东大会审议程序免于按照第五十一条的规。

  联方进行下列关联交易时第五十三条 公司与关,联交易的方式进行可以免予按照关审

  行的股票、公司债券或者企业债券、可转换(一)一方以现金方式认购另一方公开发公

  开发行股票、公司债券或者企业债券、可转(二)一方作为承销团成员承销另一方公换

  方公开招标或者拍卖(四)一方参与另一,以形成公允价格的除外但是招标或者拍卖难;

  面获得利益的交易(五)公司单方,得债务减免、接受担保和包括受赠现金资产、获资

  向公司提供资金(七)关联方,行规定的同期贷款基准利率利率水平不高于中国人民银,

  关联方同等交易条件(八)公司按与非,管理人员提供产品和服向董事、监事、高级务

  供下列对外担保的行为第五十四条 公司提,司董事会审议应当提交公。以下情符合形

  子公司的对外担保总额(一)公司及公司控股,经审计净资产百分超过公司最近一期之

  续12个月累计计算原则(二)按照担保金额连,经审计总资产百分超过公司最近一期之

  章、本章程规定的须经股东大会审议通过的(五)根据国家法律、行政法规、部门规其

  务资助事项属于下列情形之一的第五十五条 公司对外提供财,审议通过后经董事会还

  月内累计提供财务资助金额超过公司最近一(二)单次财务资助金额或者连续十二个期

  供财务资助本条所称提,或无偿对外提供资金、委托贷是指公司及其控股子公司有偿款

  年度股东大会和临时股东大会第五十六条 股东大会分为。每年召开一次年度股东大会,

  下列情形之一的第五十七条 有,个月以内召开临时股东大会公司在事实发生之日起两:

  司法》规定的最低人数5人(一)董事人数不足《公,人数的三分之二或者本章程所定时

  大会应当设置会场第五十八条 股东,议形式召开以现场会。东大会的地公司召开股点

  (遇有特殊情况为:公司住所地,开股东大会地点公司可以另定召,股东大会的并在召开通

  明确)知中。当提供网络投票方式公司召开股东大会应,票方式参加股东股东通过网络投大

  司召开股东大会第五十九条 公,题出具法律意见书并公告应当聘请律师对以下问:

  提议召开临时股东大会独立董事有权向董事会。开临时股东大会的对独立董事要求召提

  议,行政法规和本章程的规定董事会应当根据法律、,日内提出同意或不在收到提议后10同

  会的书面反馈意见意召开临时股东大。临时股东大会的董事会同意召开,出董事会将在作决

  召开股东大会的通知议后的5日内发出;开临时股东大会的董事会不同意召,理由并将说明公

  董事会提议召开临时股东大会第六十一条 监事会有权向,面形式向董事并应当以书会

  出提。行政法规和本章程的规定董事会应当根据法律、,日内提出同意或在收到提案后十不

  临时股东大会的董事会同意召开,五日内发出召开股东大会将在作出董事会决议后的的

  开临时股东大会董事会不同意召,十日内未作出反馈的或者在收到提案后,董事视为会

  之十以上股份的股东有权向董事会请求召开第六十二条 单独或者合计持有公司百分临

  东大会时股,式向董事会提出并应当以书面形。、行政法规和本章程董事会应当根据法律的

  定规,意召开临时股东大会的书面反馈意见在收到请求后十日内提出同意或不同。

  临时股东大会的董事会同意召开,的五日内发出召开股东大应当在作出董事会决议后会

  开临时股东大会董事会不同意召,十日内未作出反馈的或者在收到请求后,或者单独合

  有权向监事会提议召开临时股东大会计持有公司百分之十以上股份的股东,以书面并应当形

  临时股东大会的监事会同意召开,出召开股东大会的通知应在收到请求五日内发,通知

  内发出股东大会通知的监事会未在规定期限,集和主持股东大会视为监事会不召,连续

  之十以上股份的股东可以自行召集和主持九十日以上单独或者合计持有公司百分。

  决议公告之前在股东大会,持股比例不得低于百分之十召集股东大会的股东合计。

  东决定自行召集股东大会的第六十三条 监事会或股,知董事会须书面通。会和董事董

  将予配合事会秘书,信息披露义务并及时履行。权登记日的股东名册董事会应当提供股。会

  应当属于股东大会职权范围第六十四条 提案的内容,具体决议事项有明确议题和,并

  司召开股东大会第六十五条 公,或者合并持有公司百分之董事会、监事会以及单独三

  百分之三以上股份的股东单独或者合计持有公司,召开十日前提出临可以在股东大会时

  提交召集人提案并书面。后两日内通知其他股东召集人应当在收到提案,临时提案并将该提

  法规、本章程第六十四条规定的提案股东大会通知中未列明或不符合法律,大会股东不

  会召开二十日前以公告方式通知各股东第六十六条 召集人应于年度股东大,时股临东

  全体股东均有权出席股东大会(四)以明显的文字说明:,委托代理人出并可以书面席

  中应当充分、完整地披露提案的具体内容第六十八条 股东大会通知和补充通知,以及

  理判断所需的全部资料或解释为使股东对拟讨论事项做出合。需要独立董事拟讨论的事项发

  讨论董事、监事选举事项的第六十九条 股东大会拟,中应当包括董事股东大会通知、

  选举董事、监事外除采取累积投票制,人应当以单项提案提出每位董事、监事候选。董

  股东大会通知后第七十条 发出,当理由无正,应延期或取消股东大会不,东大股会

  提案不应取消通知中列明的。或取消的情形一旦出现延期,原定召开日前至召集人应当在少

  其他召集人将采取必要措施第七十一条 公司董事会和,会的正常秩序保证股东大。对

  和侵犯股东合法权益的行为于干扰股东大会、寻衅滋事,制止并及时报告将采取措施加以有

  在册的所有股东或其代理人第七十二条 股东名册登记,席股东大会均有权出,依并照

  股东亲自出席会议的第七十三条 个人,其他能够表明其身份的应出示本人身份证或有

  或证明效证件;人出席会议的委托代理他,证件、股东授权委托书应出示本人有效身份。

  定代表人委托的代理人出席会议法人股东应由法定代表人或者法。人出席会法定代表议

  的,具有法定代表人资格的有效证明应出示本人身份证、能证明其;出席会议的委托代理人,

  的法定代表人依法出具的书面授权委托书代理人应出示本人身份证、法人股东单位。

  股东大会的授权委托书应当载明下列内容第七十四条 股东出具的委托他人出席:

  注明如果股东不作具体指示第七十五条 委托书应当,否可以按自己的股东代理人是意

  委托人为法人的第七十六条 ,会、其他决策机构决议授权由其法定代表人或者董事的

  的会议登记册由公司负责制作第七十七条 出席会议人员。载明参加会议会议登记册人

  地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所代

  依据证券登记结算机构提供的股东名册共同第七十八条 召集人和公司聘请的律师将对

  法性进行验证股东资格的合,及其所持有表决权的股份数并登记股东姓名(或名称)。

  理人人数及所持有表决权的股份总数之前在会议主持人宣布出席会议的股东和代,会议

  股份须占全部有表决权股份的二分之一以上经登记的股东及其代理人所持有表决权的,

  方能召开股东大会。足上述条件如未能满,生之日起五日内重新召则董事会应在本情形发集

  股东大会召开时第七十九条 ,董事会秘书应当出席会议本公司全体董事、监事、,总

  大会由董事长主持第八十条 股东。务或不履行职务时董事长不能履行职,半数由以

  集的股东大会监事会自行召,主席主持由监事会。履行职务或不履行监事会主席不能职

  东大会时召开股,使股东大会无法继续进行的会议主持人违反议事规则,场出席经现股

  过半数的股东同意东大会有表决权,人担任会议主持人股东大会可推举一,开会继续。

  任何理由如果因,举会议主席股东无法选,有最多表决权股份的应当由出席会议的持股

  定股东大会议事规则第八十一条 公司制,的召开和表决程序详细规定股东大会,包括

  决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及通知、登记、提案的审议、投票、计票、表其

  等内容签署,董事会的授权原则以及股东大会对,应明确具体授权内容。会议事规股东大则

  年度股东大会上第八十二条 在,过去一年的工作向股东大董事会、监事会应当就其会

  在股东大会上就股东的质询和建议作出解释第八十三条 董事、监事、高级管理人员和

  布出席会议的股东和代理人人数及所持有表第八十四条 会议主持人应当在表决前宣决

  份总数权的股,有表决权的股份总数以会议登记为准出席会议的股东和代理人人数及所持。

  事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名(二)会议主持人以及出席或列席会议的董;

  持有表决权的股份总数及占公司股份总数的(三)出席会议的股东和代理人人数、所比

  录由信息披露事务负责人负责第八十六条 股东大会会议记。董事、监事出席会议的、

  表、会议主持人应当在会议记录上签名信息披露事务负责人、召集人或其代,证会议并保记

  出席的授权委托书、网络及其他方式有效表会议记录应当与出席股东的签名册及代理决

  当保证股东大会连续举行第八十七条 召集人应,最终决议直至形成。抗力等因不可特

  中止或不能作出决议的殊原因导致股东大会,恢复召开股东大会或直应采取必要措施尽快接

  出普通决议股东大会作,包括股东代理人)所持表决权应当由出席股东大会的股东(的

  出特别决议股东大会作,包括股东代理人)所持表决权应当由出席股东大会的股东(的

  规定应当以特别决议通过以外的其他事项(六)除法律、行政法规规定或者本章程。

  或者担保金额超过公司最近一期经审计总资(四)公司在一年内购买、出售重大资产产

  法规或本章程规定的(六)法律、行政,决议认定会对公司产生以及股东大会以普通重

  其所代表的有表决权的股份数额行使表决权第九十一条 股东(包括股东代理人)以,

  司股份没有表决权公司持有的本公,席股东大会有表决权的股且该部分股份不计入出份

  股东可以向公司股东征集其在股东大会上的公司董事会、独立董事和符合有关条件的投

  权票。充分披露具体投票意向等信息征集投票权应当向被征集人,偿或者变相且不得以有有

  审议有关关联交易事项时第九十二条 股东大会,加涉及自己的关联关联股东可以参交

  审议易的,产生的原因向股东大会作出解释和说明并可就该关联交易是否公平、合法以及,

  该事项参与投票表决但该股东不应当就,份数不计入有效表决总数其所代表的有表决权的股;

  提出回避申请关联股东应,有权提出回避其他股东也。法律、法规和全董事会应根据国

  统有限责任公司的规定中小企业股份转让系,议的有关事项是否构成对拟提交股东大会审关

  作出判断联交易。事会判断如经董,有关事项构成关联交易拟提交股东大会审议的,董则事

  股东大会通知前董事会应在发出,规定的工作完成前款,的通知中对涉并在股东大会及

  联交易事项存在关联关系的公司全体股东均与审议的关,不予回避全体股东,东大股会

  处于危机等特殊情况外第九十三条 除公司,以特别决议批准非经股东大会,司不公与

  订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人董事、总经理和其它高级管理人员以外的人负

  上一届董事会、监事会及持有或合并持有公第九十五条 非独立董事、监事候选人由司

  分之三以上的股东以书面形式提名发行在外有表决权股份总数的百,候选人由上独立董事一

  行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股届董事会、监事会及持有或合并持有公司发东

  形式提名以书面,、监事的简历和基本情况提名时应提供候选董事,提请股东大由董事会会

  监事的选举应当分别进行独立董事、非独立董事及。的提案获得通过后改选董事、监事,

  会选举董事、监事时第九十六条 股东大,中小股东意见应当充分反映,采用累可以积

  有权益的股份比例30%以上的公司单一股东及其一致行动人拥,董事、监事股东大会在选

  东大会选举董事或者监事时前款所称累积投票制是指股,与应选董事或每一股份拥有者

  十六条实行累积投票制时第九十七条 依据第九,每一有表决权的股与会股东所持的份

  人数相等的投票权拥有与应选董事,所拥有的全部投票权即股东在选举董事时,其所等于持

  投票权集中投给一位候选董事股东可以将所持股份的全部,投给数位候选也可以分散董

  结束后投票,数量并以拟选举的董事人数为限根据全部候选董事各自得票的,得票在数

  十六条实行累积投票制时第九十八条 依据第九,董事候选人得票数如出现两名以上相

  同,董事人数超过拟选聘的董事人数情况时且出现按票数多少排序可能造成当选,别按分以

  可当选董事候选人得票相同时(二)排名最后的两名以上,前的其他候选排名在其之董

  高到低依次产生当选的董事上述董事的选举按得票数从,三轮选举仍无若经股东大会法

  的人数不足应选董事人数第九十九条 当选董事,有表决权股份数半则得票数为到会数

  选人自动当选以上的董事候。大会重新进行选举表决剩余候选人再由股东,述操作并按上规

  法定或公司章程规定的最低董事人数如经股东大会三轮选举仍然不能达到,任董则原事

  离任不能,在五天内开会并且董事会应,重新推选缺额董事候选人再次召集临时股东大会并;

  的新当选董事仍然有效前次股东大会选举产生,当选的董事人数达到但其任期应推迟到新法

  累积投票制外第一百条 除,提案应当逐项表决股东大会对所有。事项有不对同一同

  案的提,时间顺序进行表决应当按照提案的,得对同一事项不同的提股东在股东大会上不案

  股东大会中止或不能作出决议外除因不可抗力等特殊原因导致,不得对提案股东大会进

  下列影响中小股东利益的重大事项时第一百〇一条 公司股东大会审议,小股对中东

  报表范围内子公司提供担保)、对外提供财(三)关联交易、对外担保(不含对合并务

  东大会审议提案时第一百〇二条 股,案进行修改不得对提,则否,更应当有关变被

  大会对提案进行表决前第一百〇四条 股东,代表参加计票和监票应当推举两名股东。

  大会对提案进行表决时第一百〇五条 股东,监事代表共同负责应当由股东代表与计

  监票票、,布表决结果并当场公,果载入会议记录决议的表决结。大会的股东出席股东,应

  未投的表决票均视为投票人放弃表决权利未填、错填、字迹无法辨认的表决票、,其所

  对提交表决的决议结果有任何怀疑第一百〇六条 会议主持人如果,所投票可以对数

  点票组织;人未进行点票如果会议主持,东代理人对会议主持人宣出席会议的股东或者股布

  异议的结果有,果后立即要求点票有权在宣布表决结,当立即组织点票会议主持人应。

  大会应当及时做出决议第一百〇七条 股东,会议的股东和代理决议中应列明出席人

  表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案人数、所持有表决权的股份总数及占公司有的

   提案未获通过第一百〇八条,更前次股东大会决议的或者本次股东大会变,当应在

  过有关董事、监事选举提案的第一百〇九条 股东大会通,监事就任时新任董事、间

  通过决议之日为股东大会,职工代表大会通过决议之日由职工代表出任的监事为。

  现、送股或资本公积转增股本提案的第一百一十条 股东大会通过有关派,司应公在

  公司董事为自然人第一百一十一条 ,形之一的有下列情,公司的董事不能担任:

  用财产或破坏社会主义市场经济秩序(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪,处刑罚被判,

  企业的董事或者厂长、总经理(三)担任破产清算的公司、,企业的破产对该公司、负

  责令关闭的公司、企业的法定代表人(四)担任因违法被吊销营业执照、,有个并负人

  禁入措施或者认定为不适合当选人选(六)被中国证监会采取证券市场,未满的期限;

  所采取认定其不适合担任的纪律处分(七)被全国股转公司或者证券交易,尚未期限届

  举、委派董事的违反本条规定选,或者聘任无效该选举、委派。职期间出现董事在任本

  由股东大会选举或更换第一百一十二条 董事,三年任期。期届满董事任,选连任可连。

  满未及时改选董事任期届,董事就任前在改选出的,照法律、行政法规原董事仍应当依、

  名以上独立董事公司应当设立两,为会计专业人士其中一名应当。会中兼任公司董事高

  由职工代表担任的董事级管理人员的董事和,司董事总数的二分之人数总计不得超过公一

  遵守法律、行政法规和本章程第一百一十三条 董事应当,下列忠实义务对公司负有:

  反本章程的规定(四)不得违,或董事会同意未经股东大会,借贷给他人将公司资金或

  规定或未经股东大会同意(五)不得违反本章程的,同或者进行交易与本公司订立合;

  股东大会同意(六)未经,职务便利不得利用,本应属于公司的商为自己或他人谋取业

  规定所得的收入董事违反本条,公司所有应当归;成损失的给公司造,担赔偿应当承责

  遵守法律、行政法规和本章程第一百一十四条 董事应当,下列勤勉义务对公司负有:

  勉地行使公司赋予的权利(一)应谨慎、认真、勤,业行为符合国家以保证公司的商法

  家各项经济政策的要求律、行政法规以及国,执照规定的业务范围商业活动不超过营业;

  会提供有关情况和资料(五)应当如实向监事,或者监事行使职权不得妨碍监事会;

  股股东及关联方提供担保产生的债务风险(六)应审慎对待和严格控制公司对控,并对

  的损失依法承担连带责任违规或失当的担保产生,曾表明异议并记载于但经证明在表决时会

  规定所得的收入董事违反本条,公司所有应当归;成损失的给公司造,担赔偿应当承责

  出席或任职期内连续十二个月未亲自出席董第一百一十五条 董事连续两次未能亲自事

  事会会议总次数二分之一会会议次数超过期间董,说明并对外披露应当作出书面。

  自出席也不委托其他董事出席董事会会议第一百一十六条 董事连续两次未能亲,视为

  以在任期届满以前提出辞职第一百一十七条 董事可。董事会提交书面董事辞职应向辞

  第五十七条第一款情形时如因董事的辞职导致出现,董事就任前在改选出的,董事原仍

  、部门规章和本章程规定应当依照法律、行政法规,事职务履行董,在下任董事辞职报告填

  程规定或者董事会的合法授权第一百一十八条 未经本章,得以个人名义任何董事不代

  董事会行事表公司或者。人名义行事时董事以其个,认为该董事在代表在第三方会合理地公

  对董事会的决议承担责任第一百一十九条 董事应。反法律、行政法董事会的决议违规

  股东大会决议或公司章程、,受严重损失的致使公司遭,对公司负赔偿责任参与决议的董事。

  在公司担任除董事外的其他职务第一百二十条 独立董事是指不,司及公司并与公主

  有会计、审计或者财务管理专业的高级职称会计专业人士是指具备注册会计师资格或具、

  司及全体股东负有诚信与勤勉义务第一百二十二条 独立董事对公。事应当按独立董照

  范性文件和公司章程的要求相关法律、法规、其他规,行职责认真履,整体利益维护公司,

  董事应当独立履行职责第一百二十三条 独立,、实际控制人、或不受公司主要股东者

  立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的第一百二十四条 独立董事出现不符合独情

  形,不到公司章程规定的人数时因此造成公司独立董事达,足独立董事人数公司应按规定补。

  事候选人应当具有独立性第一百二十五条 独立董,担任独立董事下列人员不得:

  员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属(一)在公司或者公司附属企业任职的人是

  母、子女等指配偶、父;父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶主要社会关系是指兄弟姐妹、岳、

  以上或者是公司前十名股东中的自然人股东(二)直接或间接持有公司已发行股份1%及

  %以上的股东单位或者公司前五名股东单位(三)在直接或间接持有公司已发行股份5任

  者合并持有公司已发行股份1%以上的股东第一百二十六条 董事会、监事会、单独或可

  人在提名前应当征得被提名人的同意第一百二十七条 独立董事的提名。人应当提名充

  称、详细工作经历、全部兼职等情况分了解被提名人的职业、学历、职,担任独立并对其董

  立性发表意见事的资格和独,之间不存在任何影响其独立客被提名人应当就其本人与公司观

  系发表声明判断的关。的股东大会召开前在选举独立董事,当向股东公布上公司董事会应述

  司或新三板挂牌公司兼任独立董事独立董事最多只能在5家上市公,足够的时并确保有间

  立董事每届任期三年第一百二十八条 独,届满任期,以连任连选可,任时间但是连不

  续三次未亲自出席董事会会议的第一百二十九条 独立董事连,提请股东大由董事会会

  中规定的不得担任董事的情形外除出现上款情况及《公司法》,任期届满前独立董事不

  被免职得无故。免职的提前,别披露事项予以披露公司应将其作为特,独立董事被免职的认

  事会提交书面辞职报告独立董事辞职应向董,关或其认为有必要引对任何与其辞职有起

  独立董事或董事人数少于规定要求时如因独立董事辞职导致公司董事会中,立董该独事

  事或董事填补其缺额后生效的辞职报告在下任独立董;董事就任前在改选出的,立董原独事

  充分发挥独立董事的作用第一百三十一条 为了,具有《公司法》和独立董事除应当其

  应由独立董事认可后(一)重大关联交易,事会讨论提交董;作出判断前独立董事,可

  联人达成的总额在人民币300万元以上或占前款第一项“重大关联交易”指公司拟与关公

  十一条规定的职权应当取得全体独立董事的第一百三十二条 独立董事行使第一百三二

  设薪酬、审计、提名等委员会时第一百三十三条 公司董事会下,应当在委独立董事员

  事应当按时出席董事会会议第一百三十四条 独立董,经营和运作情况了解公司的生产,

  策所需要的情况和资料主动调查、获取做出决。股东大会提交年度述独立董事应当向公司职

  业对公司现有或新发生的总额高于人民币30(四)公司的股东、实际控制人及其关联企0

  产值5%的借款或其他资金往来万元或高于公司最近经审计净资,否采取有效措以及公司是施

  事项属于需要披露的事项第一百三十八条 如有关,董事的意见予以公司应当将独立公

  告,分歧无法达成一致时独立董事出现意见,董事的意见分别披露董事会应将各独立。

  证独立董事有效行使职权第一百三十九条 为了保,提供如下必要的公司为独立董事条

  有与其他董事同等的知情权(一)公司保证独立董事享。决策的事项凡经董事会,公司

  董事并同时提供足够的资料按法定的时间提前通知独立,资料不充分的独立董事认为,可以

  补充要求。为资料不充分或论证不明确时当2名或2名以上独立董事认,面向公司可联名书董

  履行职责所必需的工作条件(二)公司应提供独立董事。书应积极为独公司董事会秘立

  事行使职权时(三)独立董,应当积极配合公司有关人员,阻碍或隐瞒不得拒绝、,不

  款第(一)项公司根据前,提供的资料向独立董事,本人应该至少保存公司及独立董事5

  给予独立董事适当的津贴第一百四十条 公司应当。当由董事会制订津贴的标准应预

  定的津贴外除前款规,要股东或有利害关系的机构和人独立董事不应从该公司及其主员

   公司设董事会第一百四十一条,会选举产生由股东大,大会负责对股东。会由董事7

  董事会设董事长一人第一百四十二条 ,事的过半数选举产生由董事会以全体董。

  董事长召集并主持公司董事会由公司,者不召集并主持的公司董事长不能或,半数由以

  票或者合并、分立、解散及变更公司形式的(七)拟订公司重大收购、收购本公司股方

  股东大会授权范围内(八)在公司章程和,收购出售资产、资产决定公司对外投资、抵

  解聘公司总经理(十)聘任或者;理的提名根据总经,公司副总经理、聘任或者解聘财

  有的股东提供合适的保护和平等权利(十五)对公司治理机制是否给所,公司治以及理

  东及关联方占用或者转移公司资金、资产及(十六)采取有效措施防范和制止控股股其

  会计师对公司财务报告出具的非标准审计意第一百四十四条 公司董事会应当就注册见

  会制定董事会议事规则第一百四十五条 董事,实股东大会决议以确保董事会落,提高

  、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项第一百四十六条 董事会应当确定对外投资、

  联交易的权限委托理财、关,查和决策程序建立严格的审;当组织有关专家重大投资项目应、

  除提供担保外)达到下列标准之一的第一百四十七条 公司发生的交易(,提交应当董

  (同时存在账面值和评估值的(一)交易涉及的资产总额,)占公司最近以孰高为准一

  计年度资产净额占公司市值的10%以上(三)交易标的(如股权)最近一个会;

  年度相关的营业收入占公司最近一个会计年(四)交易标的(如股权)最近一个会计度

  个会计年度经审计净利润的10%以上(五)交易产生的利润占公司最近一,对金且绝额

  年度相关的净利润占公司最近一个会计年度(六)交易标的(如股权)最近一个会计经

  下标准的关联交易(除提供担保外)第一百四十八条 公司发生符合以,经董事应当会

  最近一期经审计总资产或市值在0.2%以上(二) 与关联法人发生的成交金额占公司且

  规定应由股东大会审议的对外担保事项外第一百四十九条 除本章程第五十四条,公司

  害等不可抗力的紧急情况下(六)在发生特大自然灾,使符合法律规定对公司事务行和

  在董事会闭会期间有权审批公司与非关联方第一百五十一条 董事会授权公司董事长交

  (同时存在账面值和评估值的(一)交易涉及的资产总额,)占公司最近以孰高为准一

  计年度资产净额占公司市值的不足10%(三)交易标的(如股权)最近一个会;

  年度相关的营业收入占公司最近一个会计年(四)交易标的(如股权)最近一个会计度

  个会计年度经审计净利润不足10%的(五)交易产生的利润占公司最近一,对金且绝额

  年度相关的净利润占公司最近一个会计年度(六)交易标的(如股权)最近一个会计经

  一期经审计总资产或市值不足0.2%的交易(二)与关联法人发生的成交金额占公司最近,

  交易涉及董事长的前款范围内的关联,应当回避董事长,交董事会审议并将该事项提。

  不能履行职务或者不履行职务的第一百五十二条 公司董事长,上董事共同由半数以推

  议包括定期会议和临时会议第一百五十三条 董事会会。至少召开两次定期会议每年,

  权的股东、三分之一以上董事或者监事会第一百五十四条 代表十分之一以上表决,可

  事会临时会议以提议召开董,题应当事先拟定董事会会议议,的决策材料并提供足够。董事

  日十日前书面通知全体董事和监事及高级管第一百五十五条 定期会议应于会议召开理

  通知方式为:专人送出、邮寄、公告、传真第一百五十六条 董事会召开董事会会议的、

  应有过半数的董事出席方可举行第一百五十八条 董事会会议。作出决议董事会,必须

  决议事项所涉及的企业有关联关系的第一百五十九条 董事与董事会会议,对该不得项

  使表决权决议行,董事行使表决权也不得代理其他。半数的无关联关系该董事会会议由过董

  即可举行事出席,无关联关系董事过半数通过董事会会议所作决议须经。事会的无出席董关

  事充分表达意见的前提下董事会临时会议在保障董,进行并作出决议可以用通讯方式,

  条 董事会会议第一百六十一,本人出席应由董事;不能出席董事因故,书面委可以托

  代为出席其他董事,理事项、授权范围和有效期限等事项委托书中应载明代理人的姓名、代,

  签名或盖章并由委托人。授权范围内行使董事的权利代为出席会议的董事应当在。事未董出

  会议所议事项的决定做成会议记录第一百六十二条 董事会应当对,议的董事出席会、

  录上签名并保证董事会会议记录真实、准确、信息披露事务负责人、记录人应当在会议记完

  表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)(五)每一决议事项的表决方式和结果(。

  (本章程所称“总经理”同经理第一百六十四条 公司设总经理,所称“经理与公司法”

  关于不得担任董事的情形、同时适用于高级第一百六十五条 本章程第一百一十一条管

  务和第一百一十四条(四)至(六)项关于本章程第一百一十三条关于董事的忠实义勤

  为高级管理人员财务负责人作,述规定外除符合前,师以上专业技术还应当具备会计职

  控制人及其控制的其他企业中担任除董事、第一百六十六条 在公司控股股东、实际监

  生产经营管理工作(一)主持公司的,董事会决议组织实施,会报告工作并向董事;

  金、资产运用(三)公司资,合同的权限签订重大,监事会的报告制度以及向董事会、;

  员辞职应当提交书面辞职报告第一百七十一条 高级管理人,职等方式规不得通过辞避

  担的职责其应当承。同时担任董事的高级管理人员,章程关于董事辞职其辞职还应符合本的

  移交且相关公告披露前在董事会秘书完成工作,仍应当继续履行职责拟辞职董事会秘书。

  总经理协助总经理工作第一百七十二条 副,则中确定的工作分工根据总经理工作细和

  露事务、公司股东大会和董事会会议的筹备第一百七十四条 董事会秘书负责信息披、

  其他高级管理人员均依法订立劳动合同第一百七十五条 公司与公司总经理及,定约各

  职务时违反法律、行政法规、部门规章或者公司总经理和其他高级管理人员执行公司本

  基于公司发展的需要第一百七十六条 ,、部门规章或者本章程根据法律、行政法规的

  一十一条关于不得担任董事的规定第一百七十七条 本章程第一百,用于监事同时适。

  公司董事、高级管理人员任职期间不得担任董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公

  遵守法律、行政法规和本章程第一百七十八条 监事应当,忠实义务和勤对公司负有勉

  任期届满未及时改选第一百八十条 监事,辞职导致监事会成员或者监事在任期内低

  人数的于法定,监事人数少于监事会成员的三分之一的或者职工代表监事辞职导致职工代表,

  监事就任前在改选出的,行政法规和本章程的规定原监事仍应当依照法律、,事职务履行监。

  应向监事会提交书面辞职报告第一百八十一条 监事辞职,职等方式规避不得通过辞其

  担的职责应当承。条规定的情形外除第一百八十,告送达监事会时生效监事的辞职自辞职报。

  有权了解公司经营情况第一百八十二条 监事。监事的知情权公司应当保障,监事为正

  供必要的协助常履行职责提,干预、阻挠任何人不得。需的有关费用由公监事履行职责所司

  利用其关联关系损害公司利益第一百八十三条 监事不得,造成损失的若给公司,应当

  法律、行政法规、部门规章或本章程的规定第一百八十四条 监事执行公司职务时违反,

  名监事组成监事会由3,适当比例的公司职工代表监事会包括股东代表和,职工代其中表

  于三分之一的比例不低。工通过职工代表大会选举产生监事会中的职工代表由公司职。

  主席召集和主持监事会由监事会;职务或者不履行职务的监事会主席不能履行,半由数

  执行公司职务的行为进行监督(三)对董事、高级管理人员,、行政法规对违反法律、

  员的行为损害公司的利益时(四)当董事、高级管理人,级管理人员予要求董事、高以

  开临时股东大会(五)提议召,》规定的召集和主持股东大在董事会不履行《公司法会

  第一百五十四条的规定(八)依照《公司法》,理人员提起诉讼对董事、高级管;

  司经营情况异常(十)发现公,行调查可以进;要时必,师事务所、律可以聘请会计师

  出席监事会会议并解答监事会关注的问题(十一)要求公司董事、高级管理人员;

  用或者转移公司资金、资产及其他资源的日(十二)负责对控股股东、其他关联方占常

  督监,他关联方资金占用的内部控制制度和相关指导和检查公司建立的防止控股股东及其措

  施,他关联方占用或者转移公司资金、资产及其对报送监管机构公开披露的控股股东、其他

  每六个月至少召开一次会议第一百八十八条 监事会,日十日前通知全应于会议召开体

  事监;开监事会临时会议监事可以提议召,议召开日前两日发出临时会议通知应于会;每届

  会会议议题应当事先拟定第一百九十条 监事会,的决策材料并提供足够。事会监主

  会制定监事会议事规则第一百九十一条 监事,事方式和表决程序明确监事会的议,以

  作效率和科学决策确保监事会的工。作为本章程的附件监事会议事规则,会拟定由监事,股

  将所议事项的决定做成会议记录第一百九十二条 监事会应当,的监事、记出席会议录

  集人姓名、出席监事的姓名以及受他人委托会议记录包括会议召开的日期、地点和召出

  要点、每一决议事项的表决方式和结果(表决席监事会的监事姓名、会议议程、监事发言结

  议上的发言作出某种说明性记载监事有权要求在记录上对其在会。议记录作监事会会为

  法律、法规、规章和公司章程的规定第一百九十三条 公司应严格按照,、准确真实、

  法披露定期报告和临时报告第一百九十四条 公司应依。包括年度报告其中定期报告和

  度报告半年;事会决议公告、监事会决议公告以及其临时报告包括股东大会决议公告、董他

  股份转让系统指定的信息披露平台披露信息第一百九十五条 公司应在全国中小企业。

  会为公司信息披露的负责机构第一百九十六条 公司董事,为信息披露的董事会秘书负

  能履行职责时董事会秘书不,定的董事代行信息披露职责由公司董事长或董事长指。

  书负责公司投资者关系管理工作第一百九十八条 公司董事会秘,入了解公在全面深司

  况、发展战略等情况下运作和管理、经营状,织各类投资者关系管理负责策划、安排和组活

  者关系管理的工作内容为第一百九十九条 投资,披露原则的前提下在遵循公开信息,

  的发展战略(一)公司,规划、竞争战略和经营方针等包括公司的发展方向、发展;

  披露的经营管理信息(三)公司依法可以,财务状况、新产品或包括生产经营状况、新

  以披露的重大事项(四)公司依法可,其变化、资产重组、收包括公司的重大投资及购

  联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关股

  机构发表投资价值分析报告的公司如委托分析师或其他独立,价值分析报刊登该投资告

  健全投资者关系管理工作制度第二百条 公司应积极建立,式主动加强通过多种形与

  强与中小投资者的沟通和交流第二百〇二条 公司应当加,者沟通的有建立与投资效

  道渠。会召开之日举办年度报告说明会公司应当在不晚于年度股东大,长(或者公司董事总

  保荐代表人(如有)应当出席说明会经理)、财务负责人、董事会秘书、,括下列会议包内

  务、募集资金用途及发展前景等方面存在的(四)公司在业务、市场营销、技术、财困

  发布召开年度报告说明会的通知公司应当至少提前2个交易日,当包括日期公告内容应及

  应当建立完备的投资者关系管理档案制度第二百〇三条 公司进行投资者关系活动,

  投资者之间发生的纠纷第二百〇四条 公司与,决、提交证券期货可以自行协商解纠

  行政法规和国家有关部门的规定第二百〇五条 公司依照法律、,司的财务制定公会

  除法定的会计账簿外第二百〇六条 公司,会计账簿将不另立。的资产公司,以不任

  分配当年税后利润时第二百〇七条 公司,分之十列入公司法定应当提取利润的百公

  金积。注册资本的百分之五十以上的公司法定公积金累计额为公司,再提取可以不。

  以弥补以前年度亏损的公司的法定公积金不足,取法定公积金之前在依照前款规定提,

  提取法定公积金后公司从税后利润中,大会决议经股东,利润中提取任还可以从税后意

  公积金后所余税后利润公司弥补亏损和提取,的股份比例分配按照股东持有,本章但程

  反前款规定股东大会违,公积金之前向股东分配利润的在公司弥补亏损和提取法定,股

  司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增第二百〇八条 公司的公积金用于弥补公加

  转为资本时法定公积金,增前公司注册资本的百分之二所留存的该项公积金不少于转十

  会对利润分配方案作出决议后第二百〇九条 公司股东大,须在股东大公司董事会会

  投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持第二百一十条 公司的利润分配应重视对续

  展发,配政策的决策和论证过程中应当充分考虑公司董事会、监事会和股东大会对利润分董

  生违规占用公司资金情形的第二百一十一条 如股东发,配利润时公司在分,从该先股

  、现金流状况、资金需求状况允许的情况下第二百一十二条 在公司当期的盈利规模,

  金、股票、现金与股票相结合或者法律法规(一)利润分配的形式:公司可以采取现允

  式分配利润许的其他方。利润分配时公司进行,考虑所处行业特点、公司董事会应当综合发

  以及是否有重大资金支出安排等因素展阶段、自身经营模式、盈利水平,理的利润制定合分

  方案配。可留待以后年度进行分配当年未分配的可分配利润。分红条件的凡具备现金,应优

  方式进行利润分配先采用现金分红;式分配利润后如以现金方,供分配的利润公司仍留有可,

  有利于公司全体股东整体利益时并且董事会认为发放股票股利,用股票股利方公司可以采式

  润分配进行利。进行一次利润分配公司原则上每年度;的情况下在有条件,以中期公司可现

  条件和比例:公司在当年盈利、累计未分配(二)公司实施现金分红应同时满足以下利

  为正润,计划或重大现金支出事项的情况下且不存在影响利润分配的重大投资,采取可以现

  分配股利金方式。金分红条件的公司具备现,方式分配股利首先采用现金,现金方每年以式

  实现的可分配利润的10%累计分配的利润不少于当年。配的利润比例由董具体以现金方式分事

  司当年盈利且累计未分配利润为正时(三)公司发放股票股利的条件:公,可以公司根

  、公积金及现金流状况据累计可供分配利润,比例和公司总股份数合在保证最低现金分红理

  提下的前,张与业绩增长相匹配为保持总股份数扩,利等方式分配股利采取发放股票股。公

  方式分配利润的具体金额时司在确定以发放股票股利,放股票股利方式分应充分考虑以发配

  的经营规模、盈利增长速度相匹配利润后的总股份数是否与公司目前,配方案符以确保分合

  况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分第二百一十四条 公司董事会根据盈利情配

  案预,进行充分讨论并对其合理性,监事会审议通过后提交股东利润分配预案经董事会、大

  审议会。利润分配方案时股东大会审议,主动与股东特别是中小股公司应当通过多种渠道东

  通和交流进行沟,东的意见和诉求充分听取中小股,股东关心的问题并及时答复中小。

  环境或自身经营状况发生较大变化第二百一十五条 公司因外部经营,本章程确需对规

  进行调整或变更的定的利润分配政策,后提交股东大会审议需经董事会审议通过,应当且经

  人)所持表决权的三分之二以上通过出席股东大会的股东(或股东代理。的利润分调整后配

  业股份转让系统有限责任公司的有关规定政策不得违反中国证监会和全国中小企。

  司实行内部审计制度第二百一十六条 公,审计人员配备专职,务收支和经对公司财济

  审计制度和审计人员的职责第二百一十七条 公司内部,会批准后实施应当经董事。审

  进行会计报表审计、净资产验证及其他相关第二百一十八条 公司聘用会计师事务所的

  计师事务所必须由股东大会决定第二百一十九条 公司聘用会,得在股东大董事会不会

  事务所提供真实、完整的会计凭证、会计第二百二十条 公司保证向聘用的会计师账

  或者不再续聘会计师事务所时第二百二十二条 公司解聘,天事先通知会提前四十五计

  务所师事,计师事务所进行表决时公司股东大会就解聘会,务所陈述意见允许会计师事。

   公司发出的通知第二百二十四条,式进行的以公告方,公告一经,有相关人视为所员

  召开董事会的会议通知第二百二十六条 公司,邮件、邮寄、传真以专人送达、电子、

  召开监事会的会议通知第二百二十七条 公司,邮件、邮寄、传真以专人送达、电子、

  司通知以专人送达的第二百二十八条 公,执上签名(或盖章)由被送达人在送达回,

  日期为送达日期被送达人签收;邮件送达的公司通知以,起第五个工作日自交付邮局之日为

  日期送达;传真送出的公司通知以,真日为送达日期以公司发出传;以公告方式公司通知送

  得到通知的人送达会议通知或者该等人没有第二百二十九条 因意外遗漏未向某有权收

  条 公司合并第二百三十一,方签订合并协议应当由合并各,负债表及财并编制资产产

  单清。之日起十日内通知债权人公司应当自作出合并决议,在报纸上公告并于三十日内。债

  书之日起三十日内权人自接到通知,告之日起四十五日内未接到通知书的自公,要求可以公

  条 公司合并时第二百三十二,债权、债务合并各方的,的公司或者新由合并后存续设

  分立公司,债表及财产清单应当编制资产负。立决议之日起十日内公司应当自作出分通

  债务由分立后的公司承担连带责任第二百三十四条 公司分立前的。是但,在分公司立

  决议之日起十日内通知债权人公司应当自作出减少注册资本,内在报纸上并于三十日公

  告。书之日起三十日内债权人自接到通知,告之日起四十五日内未接到通知书的自公,有权

  公司合并或者分立第二百三十六条 ,发生变更的登记事项,公司登记机应当依法向关

  更登记办理变;解散的公司,公司注销登记应当依法办理;公司的设立新,法办理应当依公

  管理发生严重困难(四)公司经营,利益受到重大损失继续存续会使股东,其他通过途

  解决的径不能,权百分之十以上的股东持有公司全部股东表决,法院解散公司可以请求人民。

  十七条第(一)项、第(三)项、第(四)第二百三十八条 公司因本章程第二百三项

  解散的规定而,日起十五日内成立清算组应当在解散事由出现之,清算开始。组由董清算事

  确定的人员组成或者股东大会。算组进行清算的逾期不成立清,申请人民法院债权人可以指

  成立之日起十日内通知债权人第二百四十条 清算组应当自,日内在报纸并于六十上

  告公。知书之日起三十日内债权人应当自接到通,告之日起四十五日内未接到通知书的自公,

  申报债权债权人,权的有关事项应当说明债,证明材料并提供。当对债权进清算组应行

  财产、编制资产负债表和财产清单后第二百四十一条 清算组在清理公司,制定应当清

  的工资、社会保险费用和法定补偿金公司财产在分别支付清算费用、职工,所欠缴纳税

  期间清算,存续公司,算无关的经营活动但不能开展与清。未按前款规定公司财产在清

  财产、编制资产负债表和财产清单后第二百四十二条 清算组在清理公司,公司发现财

   公司清算结束后第二百四十三条,制作清算报告清算组应当,会或者人民报股东大法

  失给公司或者债权人造成损失的清算组成员因故意或者重大过,赔偿责任应当承担。

  司被依法宣告破产的第二百四十五条 公,的法律实施破产清算依照有关企业破产。

  关法律、行政法规修改后(一)《公司法》或有,与修改后的法律、章程规定的事项行

  的章程修改事项应经主管机关审批的第二百四十七条 股东大会决议通过,主管须报机

  改章程的决议和有关主管机关的审批意见修第二百四十八条 董事会依照股东大会修改

  属于法律、法规要求披露的信息第二百四十九条 章程修改事项,予以公告按规定。

  事、高级管理人员应遵循以下争议解决的第二百五十条 本公司及股东、董事、监规

  人员之间发生涉及本章程规定的纠纷公司、股东、董事、监事、高级管理,先行应当通

  控股股东(一),本总额百分之五十以上的股东是指其持有的股份占公司股;有股持份

  足百分之五十的比例虽然不,决权已足以对股东大会的决议但依其持有的股份所享有的表产

  际控制人(二)实,持有本公司股份是指虽不直接,的股份达不到控或者其直接持有股

  的要求股东,协议或者其他安排但通过投资关系、,行为的自然人或法人能够实际支配公司。

  关联关系(三),、董事、监事、高级管理人员与其是指公司控股股东、实际控制人直

  的企业之间的关系接或者间接控制,利益转移的其他关系以及可能导致公司。是但,家国控

  事会可依照章程的规定第二百五十二条 董,程细则制订章。得与章程的章程细则不规

  本章程以中文书写第二百五十三条 ,本的章程与本章程有歧其他任何语种或不同版义

  或者出售资产(一)购买;票、期货、债券、基金、委托(二)对外投资(含购买股理

  司投资等)财、对子公;提供担保(三);供财务资助(四)提;或者租出资产(五)租入;

  (含委托经营、受托经营等)(六)签订管理方面的合同;或者受赠资产(七)赠与;八()

  债务重组债权或者;开发项目的转移(九)研究与;订许可协议(十)签;)放弃(十一权

  述购买或者出售资产第二百五十五条 上,料、燃料和动力不包括购买原材,及出以售

  常经营相关的交易行为产品或者商品等与日。、“以内”、“以下”本章程所称“以上”、

  超过”“不,本数都含;、“多于”、“超过”不含本数“不满”、“以外”、“低于”。

  本章程规定的市值第二百五十六条 ,日收盘市值的算术平均数是指交易前20个交易。

  程应经股东大会决议批准第二百五十八条 本章,市市场监督管理局并应依法在台州备

  案。大会决议通过本章程经股东,者公开发行人民币普通股股并自公司向不特定合格投资票

   本章程所有条款第二百五十九条,律、行政法规相冲突的如与中国大陆现有的法,以

  议事规则、董事会议事规则和监事会议事第二百六十条 本章程附件包括股东大会规

夜光明:公司章程(精选层挂牌后适用)_狗狗币今天多少钱

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